Tulisan ini merupakan hasil terjemahan bebas dari sebuah
website invesatsi. Dengan sedikit penyesuain terkait isi artikel aslinya, di
harapkan informasi ini berguna bagi pembaca semua. Sumber asli artikel ini saya
cantumkan di bagian akhir tulisan ini.
Ada banyak hype seputar cryptocurrency, terutama
ketika Bitcoin - sejenis cryptocurrency - mencapai harga perdagangan $ 10.000
dan $ 19.000 pada bulan November dan Desember tahun lalu.
Tentu saja, siapa saja yang mampu membelinya ingin
membeli atau berinvestasi di Bitcoin, berharap untuk menghasilkan lebih banyak
uang dari mata uang baru yang mengganggu ruang digital.
Pada saat yang sama, individu yang tidak bermoral
melihat popularitas Bitcoin sebagai peluang untuk mengelabui orang agar
melakukan transaksi yang curang. Investor crypto yang tidak curiga telah
menjadi korban penipuan, kehilangan uang mereka untuk scammer.
Beberapa laporan mengatakan sekitar 30.000 orang
di seluruh dunia telah ditipu untuk membayar investasi awal sebesar $ 100
setelah dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan con di media sosial bahwa
investasi mereka dapat menghasilkan $ 80.000 setiap bulan. Sayangnya,
cryptocurrency tidak diatur oleh undang-undang bank atau pemerintah, sehingga
memulihkan kerugian mungkin tidak mudah.
Ini menunjukkan bahwa penipuan telah mencapai
pasar cryptocurrency, jadi pada titik ini, hal yang paling bijaksana untuk
dilakukan adalah menyadari bendera merah penipuan cryptocurrency untuk
mengetahui transaksi mana yang nyata dan mana yang hanya mencoba mencuri uang
dari Anda .
Tercatat dari Januari hingga Februari 2018 saja,
sekitar 22 kasus kripto curang menghasilkan pencurian senilai $ 400.000 atau
lebih.
Jika Anda rata-rata, itu bisa berarti kerugian $
9,1 juta per hari. Dan jika hal-hal terus berubah menjadi buruk, penggemar dan
investor cryptocurrency dapat kehilangan $ 3,25 miliar untuk scammers dan
peretas pada akhir 2018.
Contoh umum Penipuan Cryptocurrency
Penipuan Initial Coin Offering (ICO)
Ada dua cara penipuan ICO dapat terjadi. Pertama,
penipu dapat membuat ICO palsu dan membuat orang berinvestasi karena mereka pikir
itu sah. Yang lainnya adalah ketika hacker mengkloning ICO yang sah dan
mengelabui investor agar membayar mereka bukan perusahaan yang sebenarnya.
Porting telepon
Penipuan ini melibatkan manipulasi nomor telepon
seseorang, di mana operator seluler Anda dapat berakhir dengan memberikan
kontrol atas akun Anda kepada pencuri.
Begitu penjahat memiliki nomor ponsel Anda, mereka
akan dapat mengakses dompet digital Anda dan mengambil apa pun yang ada di
dalamnya.
Dompet
digital palsu
Dompet digital digunakan untuk menyimpan
cryptocurrency. Namun, sama seperti produk konsumen lainnya, ada versi palsu
dari dompet digital. Dompet palsu ini mungkin dalam bentuk aplikasi, yang
harganya sekitar $ 5 untuk diunduh.
Dalam beberapa kasus, situs web yang tidak sah
akan meminta pemilik cryptocurrency untuk memberi mereka kunci privat ke akun
mereka, sehingga memungkinkan scammer untuk mengosongkan dompet target mereka.
Malware
pencurian bitcoin
Perangkat lunak berbahaya (malware) dapat mencuri
uang kripto dengan mencuri kredensial masuk pengguna crypto ke akun kripto
mereka atau konten dompet mereka.
Ada juga kemungkinan bagi operator malware untuk
mencegat cryptocurrency di tengah-tengah transaksi.
Tanda-tanda Penipuan Cryptocurrency
Klaim yang berani tentang pengembalian
Penipu akan mencoba memikat Anda untuk
berinvestasi dalam cryptocurrency dengan janji bahwa Anda akan mendapat laba
setiap hari atau setiap bulan. Scammers biasanya mempromosikan terlalu bagus
untuk menjadi klaim yang sebenarnya dan mendorong Anda untuk bergabung dengan
salah satu dari yang berikut:
1. Layanan
penambangan cloud
Penambangan mengacu pada proses menghasilkan uang
digital sebagai imbalan Anda untuk memecahkan persamaan matematika kompleks
dalam jaringan cryptocurrency. Penambangan biasanya mengharuskan Anda membeli
perangkat keras komputasi Anda, tetapi dalam skema ini, Anda akan diminta untuk
membayar modal awal untuk berpartisipasi dalam operasi penambangan kripto.
2. Paket
investasi Bitcoin (BIPs)
BIPs menggunakan skema Ponzi, di mana pengembalian
dihasilkan untuk investor lama dengan mengorbankan investor baru. Begitu
investor baru berhenti masuk, Anda juga berhenti menerima pembayaran atau laba
Anda.
Detail yang
menyesatkan
Penipu cenderung menggunakan bahasa yang rumit
untuk menutupi operasi tidak sah atau tidak layak. Mereka akan mencoba untuk
membuat Anda terkesan dengan cryptocurrency berbicara ketika menjelaskan
bagaimana sistem mereka bekerja atau bagaimana Anda dapat membuat keuntungan di
platform mereka.
Tidak seperti ICO yang sah, Anda mungkin tidak
dapat menemukan penipuan cryptocurrency di media sosial atau forum diskusi yang
menjawab pertanyaan dari pengikut mereka. Anda juga tidak akan melihat mereka
memposting di situs blog mereka sendiri atau saluran komunikasi utama lainnya
jika Anda ingin mengetahui perkembangan proyek cryptocurrency mereka. Yang
bukan scammer memberikan pembaruan
status reguler di situs web dan halaman media sosialnya.
Tidak ada
whitepaper
Bendera merah lain yang harus diwaspadai adalah
ketika sebuah perusahaan ICO gagal menyediakan sebuah whitepaper untuk
referensi para penggunanya.
Sebuah kertas putih akan memberi tahu Anda
bagaimana tepatnya platform cryptocurrency bekerja, termasuk rincian teknis
tetapi dalam versi yang disederhanakan. Ini juga harus menjelaskan keseluruhan
dan tujuan spesifik perusahaan, serta bagaimana token digital akan digunakan,
termasuk informasi tentang berapa banyak token yang akan diberikan kepada
komunitas cryptocurrency.
Proyek Cryptocurrency harus bersumber terbuka,
yang berarti pemilik crypto harus memiliki tautan untuk melihat kode-kode
proyek. Memiliki repositori kode atau basis kode memungkinkan siapa pun di
komunitas crypto untuk melacak setiap perubahan dalam proyek.
Escrow yang
dikompromikan
Escrow adalah layanan yang menyimpan dana
cryptocurrency Anda selama dan setelah ICO. Tujuannya adalah untuk mencegah
dana Anda dipindahkan tanpa persetujuan dua atau lebih anggota tepercaya dari
komunitas cryptocurrency Anda dan satu anggota tim dari proyek cryptocurrency.
Dalam proyek scam, penipu dapat bertindak sebagai
escrow dan dapat memindahkan dana secara ilegal.
Anggota tim palsu
Sangat mudah untuk mengatakan penipuan
cryptocurrency hanya dengan mencari orang di belakang proyek. Ketika Anda
berurusan dengan tim yang memiliki identitas rahasia atau anonim, biasanya itu
adalah tanda bahwa mereka berusaha menyembunyikan sesuatu dari publik. Orang
lain mungkin memilih untuk membuat profil palsu dari anggota tim mereka.
Entah Anda penggemar atau pemilik cryptocurrency,
Anda harus waspada dan menyadari bagaimana scammers beroperasi melalui
penipuan. Kecuali Anda yakin bahwa cryptocurrency itu sah dan aman, Anda
mungkin ingin menunda rencana pembelian Anda.
Sumber asli dapat di baca di sini: https://noahcoin.org/blog/how-to-spot-fake-cryptocurrency-infographic/