Cara Melakukan Penipuan Cryptocurrency

Tulisan ini merupakan hasil terjemahan bebas dari sebuah website invesatsi. Dengan sedikit penyesuain terkait isi artikel aslinya, di harapkan informasi ini berguna bagi pembaca semua. Sumber asli artikel ini saya cantumkan di bagian akhir tulisan ini.

Ada banyak hype seputar cryptocurrency, terutama ketika Bitcoin - sejenis cryptocurrency - mencapai harga perdagangan $ 10.000 dan $ 19.000 pada bulan November dan Desember tahun lalu.

Tentu saja, siapa saja yang mampu membelinya ingin membeli atau berinvestasi di Bitcoin, berharap untuk menghasilkan lebih banyak uang dari mata uang baru yang mengganggu ruang digital.

Pada saat yang sama, individu yang tidak bermoral melihat popularitas Bitcoin sebagai peluang untuk mengelabui orang agar melakukan transaksi yang curang. Investor crypto yang tidak curiga telah menjadi korban penipuan, kehilangan uang mereka untuk scammer.

Beberapa laporan mengatakan sekitar 30.000 orang di seluruh dunia telah ditipu untuk membayar investasi awal sebesar $ 100 setelah dijanjikan oleh perusahaan-perusahaan con di media sosial bahwa investasi mereka dapat menghasilkan $ 80.000 setiap bulan. Sayangnya, cryptocurrency tidak diatur oleh undang-undang bank atau pemerintah, sehingga memulihkan kerugian mungkin tidak mudah.

Ini menunjukkan bahwa penipuan telah mencapai pasar cryptocurrency, jadi pada titik ini, hal yang paling bijaksana untuk dilakukan adalah menyadari bendera merah penipuan cryptocurrency untuk mengetahui transaksi mana yang nyata dan mana yang hanya mencoba mencuri uang dari Anda .

Tercatat dari Januari hingga Februari 2018 saja, sekitar 22 kasus kripto curang menghasilkan pencurian senilai $ 400.000 atau lebih.

Jika Anda rata-rata, itu bisa berarti kerugian $ 9,1 juta per hari. Dan jika hal-hal terus berubah menjadi buruk, penggemar dan investor cryptocurrency dapat kehilangan $ 3,25 miliar untuk scammers dan peretas pada akhir 2018.

Contoh umum Penipuan Cryptocurrency

Penipuan Initial Coin Offering (ICO)

Ada dua cara penipuan ICO dapat terjadi. Pertama, penipu dapat membuat ICO palsu dan membuat orang berinvestasi karena mereka pikir itu sah. Yang lainnya adalah ketika hacker mengkloning ICO yang sah dan mengelabui investor agar membayar mereka bukan perusahaan yang sebenarnya.

Porting telepon
Penipuan ini melibatkan manipulasi nomor telepon seseorang, di mana operator seluler Anda dapat berakhir dengan memberikan kontrol atas akun Anda kepada pencuri.

Begitu penjahat memiliki nomor ponsel Anda, mereka akan dapat mengakses dompet digital Anda dan mengambil apa pun yang ada di dalamnya.

 
Dompet digital palsu
Dompet digital digunakan untuk menyimpan cryptocurrency. Namun, sama seperti produk konsumen lainnya, ada versi palsu dari dompet digital. Dompet palsu ini mungkin dalam bentuk aplikasi, yang harganya sekitar $ 5 untuk diunduh.

Dalam beberapa kasus, situs web yang tidak sah akan meminta pemilik cryptocurrency untuk memberi mereka kunci privat ke akun mereka, sehingga memungkinkan scammer untuk mengosongkan dompet target mereka.

 
Malware pencurian bitcoin
Perangkat lunak berbahaya (malware) dapat mencuri uang kripto dengan mencuri kredensial masuk pengguna crypto ke akun kripto mereka atau konten dompet mereka.

Ada juga kemungkinan bagi operator malware untuk mencegat cryptocurrency di tengah-tengah transaksi.
 
Tanda-tanda Penipuan Cryptocurrency
Klaim yang berani tentang pengembalian

Penipu akan mencoba memikat Anda untuk berinvestasi dalam cryptocurrency dengan janji bahwa Anda akan mendapat laba setiap hari atau setiap bulan. Scammers biasanya mempromosikan terlalu bagus untuk menjadi klaim yang sebenarnya dan mendorong Anda untuk bergabung dengan salah satu dari yang berikut:

 
1. Layanan penambangan cloud
Penambangan mengacu pada proses menghasilkan uang digital sebagai imbalan Anda untuk memecahkan persamaan matematika kompleks dalam jaringan cryptocurrency. Penambangan biasanya mengharuskan Anda membeli perangkat keras komputasi Anda, tetapi dalam skema ini, Anda akan diminta untuk membayar modal awal untuk berpartisipasi dalam operasi penambangan kripto.

 
2. Paket investasi Bitcoin (BIPs)
BIPs menggunakan skema Ponzi, di mana pengembalian dihasilkan untuk investor lama dengan mengorbankan investor baru. Begitu investor baru berhenti masuk, Anda juga berhenti menerima pembayaran atau laba Anda.

 
Detail yang menyesatkan
Penipu cenderung menggunakan bahasa yang rumit untuk menutupi operasi tidak sah atau tidak layak. Mereka akan mencoba untuk membuat Anda terkesan dengan cryptocurrency berbicara ketika menjelaskan bagaimana sistem mereka bekerja atau bagaimana Anda dapat membuat keuntungan di platform mereka.

Tidak seperti ICO yang sah, Anda mungkin tidak dapat menemukan penipuan cryptocurrency di media sosial atau forum diskusi yang menjawab pertanyaan dari pengikut mereka. Anda juga tidak akan melihat mereka memposting di situs blog mereka sendiri atau saluran komunikasi utama lainnya jika Anda ingin mengetahui perkembangan proyek cryptocurrency mereka. Yang bukan  scammer memberikan pembaruan status reguler di situs web dan halaman media sosialnya.

 
Tidak ada whitepaper
Bendera merah lain yang harus diwaspadai adalah ketika sebuah perusahaan ICO gagal menyediakan sebuah whitepaper untuk referensi para penggunanya.

Sebuah kertas putih akan memberi tahu Anda bagaimana tepatnya platform cryptocurrency bekerja, termasuk rincian teknis tetapi dalam versi yang disederhanakan. Ini juga harus menjelaskan keseluruhan dan tujuan spesifik perusahaan, serta bagaimana token digital akan digunakan, termasuk informasi tentang berapa banyak token yang akan diberikan kepada komunitas cryptocurrency.

Proyek Cryptocurrency harus bersumber terbuka, yang berarti pemilik crypto harus memiliki tautan untuk melihat kode-kode proyek. Memiliki repositori kode atau basis kode memungkinkan siapa pun di komunitas crypto untuk melacak setiap perubahan dalam proyek.

 
Escrow yang dikompromikan
Escrow adalah layanan yang menyimpan dana cryptocurrency Anda selama dan setelah ICO. Tujuannya adalah untuk mencegah dana Anda dipindahkan tanpa persetujuan dua atau lebih anggota tepercaya dari komunitas cryptocurrency Anda dan satu anggota tim dari proyek cryptocurrency.

Dalam proyek scam, penipu dapat bertindak sebagai escrow dan dapat memindahkan dana secara ilegal.

 
Anggota tim palsu
Sangat mudah untuk mengatakan penipuan cryptocurrency hanya dengan mencari orang di belakang proyek. Ketika Anda berurusan dengan tim yang memiliki identitas rahasia atau anonim, biasanya itu adalah tanda bahwa mereka berusaha menyembunyikan sesuatu dari publik. Orang lain mungkin memilih untuk membuat profil palsu dari anggota tim mereka.

Entah Anda penggemar atau pemilik cryptocurrency, Anda harus waspada dan menyadari bagaimana scammers beroperasi melalui penipuan. Kecuali Anda yakin bahwa cryptocurrency itu sah dan aman, Anda mungkin ingin menunda rencana pembelian Anda.

Sumber asli dapat di baca di sini: https://noahcoin.org/blog/how-to-spot-fake-cryptocurrency-infographic/